Актуализировано: 56 минут назад
Responsabilități: Selectarea, examinarea, perfectarea și transmiterea formularelor speciale către SPCSB; Asigurarea înlăturării nonconformităţilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; Analiza rulajelor conturilor clientilor in vederea naturii...
Obiectivul postului Gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare şi control a riscurilor inerente activităţii Băncii, în vederea optimizării relaţiei risc/profit; Minimizarea riscurilor aferente activităţilor desfăşurate de către Bancă; Asigurarea conformarii activitatii Bancii pre...
Echipa departamentului IMM si Premium este în căutarea unui coleg pentru poziția de Specialist Control fraude. Obiectivul postului este asigurarea identificării tranzacțiilor suspecte și/sau frauduloase și monitorizarea tranzacțiilor electronice inițiate din SADD destinat persoanelor juridice, optim...
Актуализировано: 3 часа назад
Vei fi responsabil de: Asigurarea identificării, colectării, înregistrării și evaluării datelor interne și externe privind evenimentele de risc operațional; (inclusiv a fraudelor sau suspiciunilor de fraudă internă sau externă); Analiza evenimentelor și/ sau pierderilor adverse identificate pentru a...
Актуализировано: 16 часов назад
Care este rolul unui specialist reglementări: Monitorizarea modificărilor în legislația națională în vigoare, actele Băncii Naționale a Moldovei și altor autorități de resort, în vederea asigurării conformării reglementarilor interne cu acestea; Ținerea Registrului de Reglementări Interne, actualiza...
Cerinţe: Studii superioare în domeniul economic / financiar sau juridic. Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul bancar sau juridic (preferabil în domeniul conformității, control intern sau juridic); Posedarea cunoștințelor de înțelegere a proceselor bancare, a reglementărilor legale ...
Hai în echipa noastră, dacă… Îți place să descoperi ce se ascunde dincolo de cifre și să faci lucrurile să funcționeze corect! Suntem în căutarea unui auditor de conformitate curios, cu ochi pentru detalii și pasiune pentru provocări, care să ne ajute să previnem fraude și să îmbunătățim procesele î...
Responsabilități: Identificarea potențialelor scheme frauduloase in aplicatiile de deservirea la distanta a clientelor și evaluarea nivelul de risc asociat acestora. Investigarea alertelor generate de sistemele antifraudă Adaptarea regulilor de prevenire a fraudei în sistemele băncii; Analiza datelo...
Responsabilități: Coordonarea reglementărilor interne specifice domeniului bancar și reglementarea proceselor interne privind funcția de conformitate; Realizarea controalelor de nivelul II aferent contextelor gestionate direct sau indirect de către funcția de conformitate; Emiterea opiniilor de conf...
Compania noastră de asigurări ”Intact Asigurări Generale” SA, este în căutarea unui Specialist conformitate în cadrul Secției conformitate, talentat și motivat, care să contribuie la menținerea standardelor noastre de conformitate și integritate. Ești o persoană organizată, cu o atenție sporită la d...
Актуализировано: 11 дней назад
Ce ai de făcut: Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile cunoașterii clienților, Persoane Expuse Politic; Analiza și validarea dosarelor Cunoaște-ți clientul, aferente intrării în relații și/sau revizuirii relațiilor conform prevederilor legale; Asigurarea filtrării cli...
Актуализировано: 11 дней назад
Ce ai de făcut: Dezvoltarea și implementarea măsurilor de securitate: Crearea și aplicarea de strategii, reguli și scenarii pentru prevenirea și detectarea fraudelor. Implementarea și utilizarea tehnologiilor de avansate pentru a detecta și preveni fraudele în timp real. Monitorizarea tranzacțiilor:...
Misiunea postului Asigurarea conformării activității Băncii cu legislația în vigoare, actele normative ale BNM, precum şi actele normative interne ale Băncii. Principalele atribuții: Monitorizarea conformității: Verificarea respectării reglementărilor legale și a normelor interne ale băncii, inclusi...