Specialist combaterea spălării banilor, Secția combaterea spălării banilor, Departamentul Conformitate

Comertbank S.A

Responsabilități:

  • Selectarea, examinarea, perfectarea și transmiterea formularelor speciale către SPCSB;
  • Asigurarea înlăturării nonconformităţilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
  • Analiza rulajelor conturilor clientilor in vederea naturii si scopului tranzactiilor clienților monitorizati, profilul clientului și identificarea de posibili indici de suspiciune de spalare de bani și finantare a terorismului;
  • Verificarea dosarelor KYC și formularelor aferente domeniului PCSBFT cu raportarea ulterioară Șefului Secției;
  • Efectuarea controalelor și perfectarea rapoartelor conform Planului de activitate al Sectiei;
  • Elaborarea programelor de instruire şi efectuarea instruirii personalului Băncii în domeniul combaterii spălării banilor;
  • Asigurarea suportului informațional angajaților băncii în înțelegerea și implementarea prevederilor actelor interne și externe privind PCSBFT;
  • Îndeplinirea altor atribuţii în corespundere cu Programul intern privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi alte acte normative interne ale Băncii.

Cerințe față de candidați

  • Studii superioare;
  • Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 2 ani;
  • Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
  • Atenție la detalii și abilitatea de conștientizarea a riscurilor; 
  • Abilități analitice și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe;
  • Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoasterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Profilul candidatului:

  • Capacitate de analiză și atenție sporită la detalii;
  • Persoană pro activă; 
  • Dorința de a învăța și a te perfecționa continuu;
  • Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor.

Informaţii suplimentare la numerele de telefon: 022 839-783, 022-839-749.

E-mail: secretary@comertbank.md
Telefon: 022 839-783, 022-839-749

ÎN PARTENERIAT CU:
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de MuncăCancelaria de Stat | Guvernul Republicii MoldovaFuncţii publice vacante in Moldova