Expert Senior în Frauda Financiară, Secția Securitatea Bancară Generală, Departamentul Securitate Bancară

Ce ai de făcut:

• Detectare, Investigare și Raportare a Fraudelor: Detectarea și investigarea evenimentelor potențial frauduloase (interne, externe, cibernetice). Coordonarea investigațiilor complexe și conducerea echipei în astfel de cazuri. Redactarea rapoartelor de incidente cu lista constatărilor și recomandărilor. Elaborarea de rapoarte periodice (bisăptămânale, lunare, trimestriale, anuale) privind gestionarea fraudelor și urmărirea recomandărilor acceptate. Participarea la înregistrarea și analiza rezultatelor activității Secției de Securitate Generală Bancară.
• Prevenire și Reducerea Riscurilor de Fraudă: Propunerea și implementarea de îmbunătățiri ale procedurilor interne pentru reducerea riscului de fraudă. Participarea la implementarea măsurilor și mecanismelor de prevenire a fraudelor și asigurarea securității bancare generale. Participarea la controale planificate sau inopinate privind respectarea cerințelor de securitate bancară.
• Automatizare și Tehnologie: Dezvoltarea și implementarea de mecanisme automate de detectare a fraudelor. Utilizarea modulelor dedicate din sistemele bancare de bază pentru prevenirea fraudelor.
• Suport Intern și Formare: Furnizarea expertizei în domeniul prevenirii/investigării fraudelor financiare colegilor din bancă. Organizarea de sesiuni de instruire și campanii de conștientizare pentru angajați privind tipurile de fraudă financiară.
• Reglementare, Norme și Conformitate: Elaborarea și contribuția la elaborarea documentelor normative interne privind securitatea bancară. Monitorizarea conformității cu legislația și reglementările relevante.
• Relații Instituționale și Reprezentare: Coordonarea relațiilor cu instituțiile de control și aplicare a legii în cazuri de fraudă. Înlocuirea șefului Secției în lipsa acestuia pentru coordonarea relațiilor cu instituțiile de drept. Gestionarea corespondenței oficiale cu structurile de forță.

Vom aprecia să ai:

• Studii: Diplomă de licență sau master în Finanțe, Economie, Drept, Securitate Cibernetică sau domenii conexe. Certificări profesionale precum CFE (Certified Fraud Examiner), CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) sau echivalente sunt un avantaj important;
• Experiență: Experiență de minimum 2 ani în investigarea fraudelor financiare, audit criminalistic sau securitate bancară;
• Competențe și Abilități: Cunoștințe solide despre schemele de fraudă financiară, operațiunile bancare și cadrul de reglementare. Abilități analitice și investigative excelente, cu experiență în utilizarea instrumentelor de detectare a fraudelor și analiză de date. Abilități excelente de comunicare și redactare de rapoarte. Standard ridicat de etică profesională și atenție la detalii. Capacitatea de a lucra independent și de a gestiona priorități multiple sub presiune.
• Competențe comportamentale: Orientare spre rezultat, orientare spre client, rezistență la stres, implicare, insistență, multi-tasking și lucru în echipă, Capacitatea de analiză a situațiilor specifice, de a înțelege și aprecia riscurile operaționale, abilități de comunicare și cooperare eficientă,reacție promptă, găsirea și propunerea unor soluții rapide și cât mai corecte d.p.d.v. al riscului.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A
Te invităm să aplici CV-ul la recrutare@otpbank.md
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)
022 812 196 / 069 539 355