VictoriaBank

Specialist Monitoring&KYC Direcția Conformitate

Premium
VictoriaBank
Не указана
На территории работодателя
От 3 лет
Полный день

Ce vei face în acest rol:

  • Analiza demersurilor de inițiere/continuare a relației de afaceri din Sharepoint
  • Transmiterea solicitărilor către persoanele cu competențe de aprobare deschidere cont/continuare relație afaceri sau refuz
  • Analiza cazuisticii raportat la încadrarea corespunzătoare în scor/categorii de risc, validitate document de identitate, identificare beneficiar efectiv final, încadrare PEP, etc.

Ce așteptam de la tine:

  • Experienţă profesională: minim 3 ani în domeniul bancar
  • Limba engleză- avansat
  • Cunoaștere avansată a T24, Excel
  • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale
  • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică

Dacă simți că te potrivești, expediază CV-ul tău aici
La Victoriabank, oferim un mediu de muncă sigur și respectuos, unde dezvoltarea personală și profesională este o prioritate. Beneficiile unice și sprijinul în momentele importante ne definesc.

E-mail:
hr@vb.md

ÎN PARTENERIAT CU:
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de MuncăCancelaria de Stat | Guvernul Republicii MoldovaFuncţii publice vacante in Moldova