27 ani
Feminin
Chișinău
Pentru a vedea datele de contact ale candidatului trebuie să vă înregistrați și să achitați pentru "Acces la baza de CV‑uri".
TOP Competențe
Experiența profesională
Septembrie 2021 - Iunie 2022
10 luni
Auditor
VEO Worldwide Services
Chișinău
- Oferirea suportului auditorilor pentru diferite activitati si misiuni de raportare;
- Realizarea rapoartelor saptamanale si lunare pentru a urmari evolutia diferitor indicatori pe audit, pe care le furnizeaza clientului;
- Realizarea analizelor si rapoartelor, asigurandu-se de calitatea materialelor livrate;
- Colectarea si sintetizarea datelor preliminare in vederea elaborarii rapoartelor specifice;
- Cautarea, analiza, sintetizarea si prezentarea informatiilor necesare auditorilor;
- Realizarea analizelor ad-hoc la cererea auditorilor;
- Oferirea asistentei auditorilor pe diverse activititati administrative;
- Detectarea eventualelor anomalii si transmiterea acestora managerului direct;
- Monitorizarea si configurarea rapoartelor de control pentru detectarea fraudelor si/ sau disfunctionalitatea in fluxul de marfuri (reclamatii, retururi, stockuri de marfa) si fluxul de bani (retururile clientilor, anularile de linii, abandonul ticketelor, non-PLU, flux numerar, etc)
Mai 2019 - Decembrie 2020
1 an 8 luni
KYC Analyst Back Office
Societe Generale Global Solution Centre
Bucuresti
- Examinarea dosarelor clienților pentru identificarea documentelor lipsă sau neconforme;
- Solicitarea documentelor lipsa, conform procedurilor KYC (Know Your Customer);
- Preluarea si aprobarea documentelor in scopul validarii dosarului clientului;
- Raportarea riscurilor de conformitate, identificare in baza cadrului legal;
- Efectuarea controalelor periodice de conformitate pentru monitorizarea și verificarea respectarii prevederilor legale;
- Oferirea suportului în pregătirea documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor solicitate in baza procedurii;
- Ținerea evidenței tuturor dosarelor neconforme ale clienților și urmărirea remedierea acestora.
- Oferirea suportului in cadrul verificarii dosarelor conforme ale celorlalti analisti din echipa
Limbi
Română Nativ
Rusă Nativ
Franceză Nativ
Engleză Fluent
Domeniul dorit
Studii: Superioare
Absolvit în: 2020
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Facultatea: Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Preferințe pentru job
Programul de muncă
Full-time
Pentru a vedea datele de contact ale candidatului trebuie să vă înregistrați și să achitați pentru "Acces la baza de CV‑uri".