Manager de procesare date (Antifrauda)

Compania Loteria Națională a Moldovei, caută un Specialist Risc și Fraudă pentru platforma SLOT.MD– un proiect de referință în domeniul online.
Responsabilități principale:
- Monitorizarea și identificarea riscurilor operaționale, financiare și reputaționale din cadrul companiei;
- Prevenirea și investigarea cazurilor de fraudă, spălare de bani și alte activități suspecte;
- Elaborarea de politici, proceduri și rapoarte de risc și conformitate;
- Colaborarea cu autoritățile de reglementare și respectarea cerințelor legale naționale și internaționale (AML/CFT, directive UE, FATF);
- Utilizarea instrumentelor BI și a bazelor de date pentru analiza tranzacțiilor și raportarea incidentelor.

Cerințe:
- Studii superioare finalizate în domenii precum: Informatică, Matematică, Economie, Statistică, Finanțe sau alte domenii conexe.
- Certificări profesionale (ACAMS, CFE,CRISC)
- Minimum 3 ani de experiență relevantă în procesarea datelor, analiza riscurilor,funcționalitatea sistemelor de plăți naționale și internaționale în domeniul antifraudă în industria online gambling.
- Cunoștințe solide în analiza datelor, interpretarea indicatorilor de risc și utilizarea instrumentelor de business intelligence.
- Experiență în gestionarea bazelor de date (SQL, Excel avansat sau instrumente similare).
- Cunoștințe de reglementări legale (AML/KYC, GDPR, norme bancare sau financiare).
- Capacitatea de a gestiona proiecte complexe și de a coordona echipe multidisciplinare.
- Abilități excelente de analiză, atenție la detalii și gândire critică.
- Cunoștințe privind legislația și normele în domeniul conformității și antifraudei.
- Competențe avansate de comunicare și prezentare (scris și verbal).
- Cunoașterea fluentă a limbelor: română, rusă, și engleză.

Ce oferim:
- Oportunitatea de a lucra într-o companie modernă și în creștere rapidă, parte a monopolului de stat în domeniul jocurilor de noroc din Republica Moldova;
- Mediu profesionist, dinamic și orientat spre performanță;
- Posibilitatea de dezvoltare profesională continuă prin certificări și traininguri specializate;
- Pachet salarial motivant, corelat cu experiența și performanțele tale.

Locație: Chișinău, Republica Moldova

Dacă ești motivat, orientat spre rezultate și vrei să contribui la dezvoltarea unei platforme inovatoare, trimite CV-ul tău și alătură-te echipei SLOT.MD !