Ofițer conformitate AML Monitoring

Direcția  AML Monitoring

Departamentul conformitate

Echipa Departamentului conformitate este în căutarea unui coleg pentru poziția de Ofițer conformitate.

Obiectivul postului este monitorizarea tranzacțiilor clienților în scopul aplicării corespunzătoare a actelor normative interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și monitorizarea respectării documentelor normative interne menționate de către subdiviziunile Băncii.

Ce vei face:

• Monitorizarea zilnică a tranzacţiilor clienţilor Băncii, prin analiza şi prelucrarea alertelor privind tranzacţiile potențial suspecte
• Analiza eficientei scenariilor de identificare a tranzacţiilor/activităţilor potenţial suspecte şi înaintarea propunerilor pentru ajustarea acestora
• Investigarea cazurilor care întrunesc careva suspiciuni, cu documentarea rezultatelor  și înaintarea propunerilor în privinţa măsurilor necesar de întreprins
• Perfectarea Rapoartelor interne ce ţin de activitatea de monitorizare
• Participarea la evaluarea anuală a riscurilor de spălare a banilor şi finanțare a terorismului

Ce căutăm:

• Experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
• Studii în domeniul economic;
• Cunoașterea și înțelegerea legislației în domeniul prevenirii spălării banilor;
• Capacităţi analitice şi de sinteză;
• Abilități de lucru independent şi în echipă;
• Cunoașterea limbii române, ruse şi a unei limbi străine (preferabil limba engleză);
• Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință.

Ce beneficii vei avea:

• Program individual de dezvoltare profesională şi avansare în carieră;
• Bonus de performanță în dependență de rezultatele tale;
• Instruirea continuă pentru dezvoltarea abilităților profesionale și personale;
• Participarea la diferite cluburi de interes și team building-uri organizate de către echipa noastră;
• Condiții avantajoase la produsele băncii pentru angajați.

Expediază CV-ul şi scrisoarea de intenţie:

• e-mail: recrutare@micb.md 
• contactează-ne la tel. 079484979