Specialist conformitate/AML în Moldova / 20 joburi
Compania Loteria Națională a Moldovei, caută un Specialist Risc și Fraudă pentru platforma SLOT.MD– un proiect de referință în domeniul online. Responsabilități principale: - Monitorizarea și identificarea riscurilor operaționale, financiare și reputaționale din cadrul companiei; - Prevenirea și inv...
Care este rolul unui specialist reglementări: Monitorizarea modificărilor în legislația națională în vigoare, actele Băncii Naționale a Moldovei și altor autorități de resort, în vederea asigurării conformării reglementarilor interne cu acestea; Ținerea Registrului de Reglementări Interne, actualiza...
Obiectivul/scopul postului: Realizarea măsurilor și acțiunilor necesare executării sarcinilor pe direcţiile de activitate ale subdiviziunii, ca asigurarea și consultanța referitoare la conformitatea proceselor/ activității desfășurate în cadrul BNM cu prevederile codului de etică și conduită profesi...
Actualizat: 51 minute în urmă
Responsabilități: Organizarea activității eficiente a Serviciului, în scopul realizării sarcinilor subdiviziunii; Identificarea potențialelor scheme frauduloase și evaluarea nivelului de risc asociat, setarea mecanismelor de prevenire și combatere a fraudelor; Analiza tendințelor și cauzelor activit...
Actualizat: 51 minute în urmă
Vei fi responsabil de: Asigurarea identificării, colectării, înregistrării și evaluării datelor interne și externe privind evenimentele de risc operațional; (inclusiv a fraudelor sau suspiciunilor de fraudă internă sau externă); Analiza evenimentelor și/ sau pierderilor adverse identificate pentru a...
Actualizat: 1 oră în urmă
Responsabilități: Selectarea, examinarea, perfectarea și transmiterea formularelor speciale către SPCSB; Asigurarea înlăturării nonconformităţilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; Analiza rulajelor conturilor clientilor in vederea naturii...
Obiectivul postului Gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare şi control a riscurilor inerente activităţii Băncii, în vederea optimizării relaţiei risc/profit; Minimizarea riscurilor aferente activităţilor desfăşurate de către Bancă; Asigurarea conformarii activitatii Bancii pre...
Echipa departamentului IMM si Premium este în căutarea unui coleg pentru poziția de Specialist Control fraude. Obiectivul postului este asigurarea identificării tranzacțiilor suspecte și/sau frauduloase și monitorizarea tranzacțiilor electronice inițiate din SADD destinat persoanelor juridice, optim...
GR8 Tech is a leading B2B provider of iGaming solutions that empowers operators to grow, lead, and win. We deliver high-impact, full-cycle tech solutions designed to scale. From seamless integration and expert consulting to long-term operational support, our platform powers millions of active player...
Welcome to Dyninno, a San Francisco-based group of companies that has been providing top-notch products and services in finance, travel, and entertainment across 50 markets since 2004. In 2024 Dyninno proudly celebrates its 20th anniversary. Our passion for excellence has taken us far and wide, and ...
Welcome to Dyninno, a San Francisco-based group of companies that has been providing top-notch products and services in finance, travel, and entertainment across 50 markets since 2004. In 2024 Dyninno proudly celebrates its 20th anniversary. Our passion for excellence has taken us far and wide, and ...
Moldcell Company, part of CG Corp Global, is looking for a highly experienced, business-driven, and strategically oriented Legal & Compliance Manager for the new group business line: CG BYD Auto Europe HQ. The role demands deep expertise in regulatory requirements, corporate governance, contract man...
Misiunea postului Asigurarea conformării activității Băncii cu legislația în vigoare, actele normative ale BNM, precum şi actele normative interne ale Băncii. Principalele atribuții: Monitorizarea conformității: Verificarea respectării reglementărilor legale și a normelor interne ale băncii, inclusi...
Responsabilități: Identificarea potențialelor scheme frauduloase in aplicatiile de deservirea la distanta a clientelor și evaluarea nivelul de risc asociat acestora. Investigarea alertelor generate de sistemele antifraudă Adaptarea regulilor de prevenire a fraudei în sistemele băncii; Analiza datelo...
Compania noastră de asigurări ”Intact Asigurări Generale” SA, este în căutarea unui Specialist conformitate în cadrul Secției conformitate, talentat și motivat, care să contribuie la menținerea standardelor noastre de conformitate și integritate. Ești o persoană organizată, cu o atenție sporită la d...
Căutăm un Specialist Conformitate atent la detalii, care să asigure respectarea reglementărilor și să gestioneze riscurile de conformitate. Dacă ești o persoană riguroasă, orientată spre detalii și pasionată de domeniul conformității bancare, te invităm să aplici și să devii parte din echipa noastră...
Chi siamo Cedacri International fa parte di ION Group, una comunità di innovatori visionari dedicata a fornire software all’avanguardia e servizi di consulenza a istituzioni finanziarie, società di trading, banche centrali, governi e aziende di tutto il mondo. Entra a far parte di un nuovo progetto ...
Actualizat: 23 zile în urmă
Ce ai de făcut: Dezvoltarea și implementarea măsurilor de securitate: Crearea și aplicarea de strategii, reguli și scenarii pentru prevenirea și detectarea fraudelor. Implementarea și utilizarea tehnologiilor de avansate pentru a detecta și preveni fraudele în timp real. Monitorizarea tranzacțiilor:...
Safety System Group is seeking a Compliance & Safety Contractor to join our internal team and support our U.S. operations. This is a remote position based in Moldova, requiring night-shift availability and a commitment of 40 hours per week. The contractor will work as part of our internal services t...
Compania noastră este în căutarea unui Manager Conformitate, Risc și Relații cu Organele de Supraveghere — un profesionist responsabil, atent la detalii și orientat spre rezultate. Responsabilități cheie: - Asigurarea conformității activității companiei cu cadrul legal și normele interne; - Identifi...